Prevenção à Lavagem de Dinheiro (abordagem com foco em riscos)

O curso visa a promoção, desenvolvimento e capacitação das competências fundamentais e estratégicas dos participantes, a partir de um conteúdo programático minuciosamente escolhido para melhor entendimento do tema.

Instituto Bertol | RussellBedford

R$ 49,90

Sobre o curso

Curso composto por vídeoaulas e material pedagógico digital que auxiliam no processo de ensino/aprendizagem. Os cursos são realizados na modalidade de estudo a distância, com prova online, certificado emitido eletronicamente e fórum interativo.

Você poderá assistir às nossas vídeoaulas quantas vezes desejar a partir do local de sua preferência, desde que possua acesso à internet

Itens

Sobre o Facilitador

Jorge Krening

Professor

Certificação Profissional em Compliance Anticorrupção (CPC-A); Certificação Internacional C31000 - Certified ISO 31000 Risk Management Professional (Profissional Certificado na ISO 31000 de Gestão de Riscos). Formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Maria; formado em Auditoria e Perícia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); formado em Controladoria Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie

Grade Curricular

Conteúdo

Conceitos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
A lavagem de dinheiro e sua relação com o mercado de capitais
Etapas da lavagem de dinheiro;
Novidades sobre a legislação brasileira (Circular 3978/2020)
Autoridades responsáveis por promover e aplicar a lei de lavagem de dinheiro
Conceito e principais aspectos da metodologia ABR (Avaliação Baseada em Riscos)
Procedimentos e monitoramentos (aplicação dos controles)
Aspectos da tomada de decisão (comunicação ao COAF)
Pontuação no CFC